重庆警方跨境打掉特大诈骗犯罪团伙抓获150余名嫌疑人

渝警映像

2018-05-22 17:52:45

近日，在公安部统一部署指挥下，重庆警方在云南省警方、越南相关部门配合下，在越南、云南红河及福建龙岩等多地同步收网，成功打掉一个以贷款为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙。截止目前，共抓获150余名犯罪嫌疑人，止付冻结涉案资金1700余万元，扣押涉案电脑60余台、手机300余部。据了解，这是重庆警方从境外抓获押解回渝犯罪嫌疑人最多的一次。

遭遇攻心“话术” 掉入“贷款”陷阱

今年1月，重庆市民张女士接到一个自称是贷款公司客服的陌生电话，询问张女士是否有贷款需求，并称：“您只要下载一个APP，注册一个帐号，就可以享受额度在一万元至十万元的贷款，百分百贷款成功！”张女士此时正好急需用钱，但前几日在正规金融机构申请贷款却没有获批。于是她很快按照对方指导在手机上安装了一个APP，填写完善信息资料后，对方很快告知：“审核成功了，我们公司是正规平台，与某购物平台进行合作，财务会向该平台核实并下发提款邀请码给你，你现在需支付包装费用，并将支付凭证截图给我们。”

感觉和平时的购物程序一样，张女士毫不怀疑，收到对方发过来的付款二维码，即通过微信向对方转了“包装费”1200元。支付包装费后，对方又表示，需要向平台缴纳保证金1828元，按时还款一个月后，保证金会自动退还到提款银行账户。于是，张女士又付了一笔保证金。这还没完，一次又一次的攻心“话术”在持续上演：

第三次：“您好，需要先交第一个月的还款金额5345元，证明您的还款能力。这个是一个形式流程，支付后财务会把这笔资金和贷款一起下发至提款银行卡。”

第四次：“您的款项被平台方面驳回，您需要支付三笔304的款。”

第五次：“您好，财务反馈打不进您的提款银行卡，需要您支付1850的制卡费，换卡收款！”

缴纳保险费、担保公证费、激活滞纳金……，各种名目的费用分8次共套走张女士11700余元，她提出的贷款却一分没有看到。这时，知道被骗的张女士报了警。

深度研判全国梳理警方挖出特大诈骗团伙

同时，我市多地公安机关都接到群众类似的网络贷款诈骗报案，犯罪嫌疑人以提供低息贷款为名，引诱受害人登陆“钓鱼网站”注册个人信息，以缴纳激活费、保证金等各种名义实施诈骗。重庆警方迅速展开侦办，全面核查涉案资金流，在相关网络安全企业大力支持下，通过在全国范围内进行梳理分析，发现该类诈骗案件涉及全国多个省市，受害人多达数万名，初步估计涉案金额达3000余万元。

由于该案涉案人员众多、涉案金额巨大，重庆警方立即由刑侦总队组织多警种和渝北区公安分局、武隆区公安局成立专案组，统筹开展案件研判侦查，并派员到福建龙岩、云南红河等地开展摸排调查工作。专案组民警发扬无私奉献、顽强拼搏、勇于攻坚和不畏艰难的战斗作风，调取收集、分析研判、拍照比对各类信息线索上万条，连续到外地调查、蹲点守候、跟踪摸排三个多月，足迹辗转奔波多个省市，行程数千公里，成功锁定8名主要犯罪嫌疑人真实身份。该特大网络诈骗犯罪团伙以黄某为首，简某、童某、许某、王某等人为骨干，团伙下设10余个诈骗组，每个诈骗组又设若干小分队，任务分工明确，由被称为“拉手”的成员联系受害人，再由被称为“枪手”的成员具体实施诈骗。

虽远必诛跨境作战一举捣毁诈骗团伙窝点

据了解，就在专案民警开展深入侦查期间，该诈骗团伙于今年3月突然开始将诈骗窝点秘密从福建龙岩转移至越南境内，并分散为6个小的诈骗窝点持续进行诈骗活动。诈骗团伙“大本营”的东移，特别是转移到了境外，给警方侦查、抓捕增大了难度。重庆警方立即向公安部汇报请求支持，在公安部统一部署指挥下，协调越南相关部门联合开展跨境打击工作。